APDEJT.si

María Belén Cerdán, sestra nekdanjega organizacijskega sekretarja PSOE Santosa Cerdána, je leta 2020 prejela 22.200 evrov od podjetja Servinabar 2000 SL, ki je pod preiskavo zaradi suma prirejanja javnih del. Ta podatek je razkrila davčna uprava Navarre in ga posredovala vrhovnemu sodišču. Razkrito je bilo tudi, da je María Belén Cerdán občinska svetnica PSN v navarrski občini Milagro, in da je bil Santos Cerdán, ki je bil prej številka tri v PSOE, pridržan v zaporu Soto del Real.

Nekdanji španski finančni minister Cristóbal Montoro naj bi podrobno spremljal finančno preiskavo proti nekdanjemu podpredsedniku vlade Rodrigi Ratu, pri čemer naj bi prejemal mesečne posodobitve o poteku preiskave s strani Nacionalnega urada za preiskovanje goljufij. Ironično je, da je Montoro, ki je nekoč vse Špance označeval za potencialne davčne goljufe, sedaj sam obtožen osmih kaznivih dejanj, povezanih s korupcijo.

Proprietarno trgovsko podjetje Jane Street se sooča s preiskavo indijskih davčnih oblasti zaradi domnevnega oviranja preiskave davčnih utaj in tržnih manipulacij. Podjetje naj bi blokiralo dostop do svojih strežnikov in hranilo finančne podatke v tujini, kar otežuje preiskavo. To se dogaja, medtem ko podjetje že prejema visoke kazni s strani SEBI (Securities and Exchange Board of India).